Política para prevenir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Activos
En la Fundación Caminos de Identidad - Fucai, nos comprometemos a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en todas nuestras actividades y operaciones relacionadas con las comunidades indígenas en Colombia. Por lo tanto, hemos adoptado la siguiente política para garantizar la prevención de estas actividades:
Conocimiento de las leyes y regulaciones: Nos comprometemos a conocer y cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en Colombia y en otros países donde operamos.
Identificación y verificación de beneficiarios: Nos comprometemos a identificar y verificar la identidad de nuestros beneficiarios y colaboradores, a través de documentos legales y otros medios que sean apropiados y confiables. Especial atención se prestará a la verificación de la identidad de las comunidades indígenas, ya que son un grupo vulnerable a este tipo de actividades ilícitas.
Evaluación de riesgos: Realizaremos una evaluación de riesgos periódica para identificar los posibles riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que puedan afectar nuestra organización en el trabajo con comunidades indígenas en Colombia. Implementaremos medidas para mitigar y controlar estos riesgos de manera efectiva.
Registro y reporte: Nos comprometemos a mantener registros claros y precisos de todas las donaciones y transacciones financieras relacionadas con nuestras actividades. También reportaremos cualquier transacción sospechosa o inusual de acuerdo con los procedimientos establecidos por las leyes y regulaciones aplicables en Colombia.
Capacitación: Capacitaremos regularmente a nuestro personal sobre las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como sobre los procedimientos y medidas de prevención adecuados. Además, se realizarán capacitaciones específicas para el personal que trabaja directamente con las comunidades indígenas para garantizar que conozcan y comprendan los riesgos particulares que enfrentan.
Cooperación con las autoridades: Cooperaremos plenamente con las autoridades competentes en la prevención, investigación y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia.
En resumen, en la Fundación Caminos de Identidad - Fucai nos comprometemos a tomar medidas efectivas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Implementaremos políticas, procedimientos y controles adecuados para mitigar los riesgos identificados y garantizar la transparencia y responsabilidad en todas nuestras actividades y operaciones en el trabajo con comunidades indígenas en Colombia.